Подозрительные операции по счетам граждан

Федеральным законом от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» внесены изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», согласно которому с 26 сентября 2018 года вводится право банков приостанавливать подозрительные операции по счетам граждан.

Данная мера будет применяться кредитной организацией, если перевод будет иметь признаки платежа, не характерные клиенту. В таком случае операция будет приостановлена на срок до 2 рабочих дней.

При этом, после приостановления операции банк запросит у клиента подтверждение транзакции и при положительном ответе через два дня операция возобновится.

Под подозрением может оказаться любая операция клиента, отличающаяся от его обычных действий, как по сумме, так и по месту совершения платежа.

Названные изменения, затронут все электронные средства платежей, включая кошельки и платежные программы.

Признаки подозрительных операций должен установить Центробанк Российской Федерации.

 
По теме
Информация о выдаче удостоверения многодетной семьи Ленинградской области (далее – удостоверение) С 1 октября 2018 года комитет по социальной защите населения Ленинградской области выдает многодетным (многодетны
23.10.2018
Как записаться в Пенсионный фонд. - Тосненский район   Сейчас у граждан появилась возможность посещать органы ПФР в наиболее удобное время, не тратить времени впустую, для чего действует сервис предварительной записи на прием.
23.10.2018
Утром 21 октября на улице Щорса произошёл семейный конфликт. 47-летний мужчина выяснял отношения со своей матерью, в том числе и с рукоприкладством, пожилая женщина сильно кричала.
23.10.2018 Провинция.Северо-Запад
В библиотеке Духовно-просветительского центра Покровского собора во время очередной встречи с читателями состоялась презентация новой книги Андрея Бурлакова «Мариенбург.
22.10.2018 Гатчинская правда
В минувшее воскресенье в подростковом клубе «Светлячок» (МБУДО ДДЮТ Волховского муниципального района) было весело и оживлённо.
20.10.2018 Провинция.Северо-Запад
№ 40 Инна Аронова: эта история о моем народе Все действие разворачивается на одной улочке в маленьком городке, расположенном на стыке России, Белоруссии и Украины.
19.10.2018 Газета Выборг
СТАВЬ ТРОЙНОЙ ЭНЕРГОБЛОК! - ВК Динамо Концерн «Росэнергоатом» и «Динамо-ЛО» открыли сезон домашних матчей совместной акцией, в которой мог поучаствовать каждый из пришедших на игру в Академию волейбола Платонова 21 октября.
23.10.2018 ВК Динамо
№ 40 Пловец из Выборга Валерий Школин завоевал путевку на Первенство России Выборгские пловцы в составе сборной Ленинградской области приняли участие в Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа п
23.10.2018 Газета Выборг
№ 40 Фото пресс-служба МБУ "СШОР "Фаворит" Выборгские рукопашники завоевали восемь медалей на Первенстве Ленобласти Восемь медалей завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" на прошедшем
23.10.2018 Газета Выборг
Электросетевые компании Гатчинского района уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии.
23.10.2018 Гатчинская правда
Сотрудники Сосновоборского отдела МВД за неделю зарегистрировали 225 сообщения о преступлениях.
23.10.2018 ТЕРА-cтудия
За неделю подразделения 37 отряда Федеральной противопожарной службы выезжали по тревоге 9 раз.
23.10.2018 ТЕРА-cтудия