Подозрительные операции по счетам граждан

Федеральным законом от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» внесены изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», согласно которому с 26 сентября 2018 года вводится право банков приостанавливать подозрительные операции по счетам граждан.

Данная мера будет применяться кредитной организацией, если перевод будет иметь признаки платежа, не характерные клиенту. В таком случае операция будет приостановлена на срок до 2 рабочих дней.

При этом, после приостановления операции банк запросит у клиента подтверждение транзакции и при положительном ответе через два дня операция возобновится.

Под подозрением может оказаться любая операция клиента, отличающаяся от его обычных действий, как по сумме, так и по месту совершения платежа.

Названные изменения, затронут все электронные средства платежей, включая кошельки и платежные программы.

Признаки подозрительных операций должен установить Центробанк Российской Федерации.

 
По теме
Пени за неуплаченные налоги прошлого периода, доначисленные инспекцией во время действия новой ставки, рассчитываются по ставке, которая применялась к такой прошлой задолженности.
16.11.2018
По факту пожара в Мурино следователи СКР по Ленобласти возбудили новое уголовное дело - Следственный комитет Следственными органами СК России по Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ.
16.11.2018 Следственный комитет
Сын угнал машину отца - СеверИнформ Сын угнал машину отца В Никольском районе наряд ДПС задержал автомобиль, угнанный нетрезвым водителем в одной из деревень Никольского района.
17.11.2018 СеверИнформ
Пьяный грузчик в Гатчине угрожал ножом продавщице магазина. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.
16.11.2018 Гатчинская правда
ТАНЕЦ «ЭДЕЛЬВЕЙСА» - ПОЭЗИЯ ДУШИ - МО Светогорское городское поселение ТАНЕЦ «ЭДЕЛЬВЕЙСА» - ПОЭЗИЯ ДУШИ 13 ноября Лесколово Всеволожского района состоялся IV областной открытый хореографический фестиваль-конкурс «Танец – поэзия души».
17.11.2018 МО Светогорское городское поселение
  Гатчинский театр костюма «Катюша» совершил модное путешествие по России - от Архангельска до Ярославля, от А до Я. Оба исторических города связаны с именем Петра I и великими реками.
16.11.2018 Гатчинская правда
В воскресенье Гатчину ждёт IX полумарафон! - Гатчинская правда Эта новость касается не только всех любителей бега, но и автомобилистов, которым придется немного потесниться и выбрать для себя наиболее подходящий маршрут объезда в связи с временным перекрытием движения.
15.11.2018 Гатчинская правда
В Гатчине прошёл турнир по настольному теннису - Гатчинская правда В ФОК «Арена» десятого ноября состоялся традиционный турнир по настольному теннису, в котором приняли участие представители предприятий и организаций Гатчины и Гатчинского района.
16.11.2018 Гатчинская правда
В пятницу, девятого ноября, в администрации Гатчинского района в торжественной обстановке состоялось награждение призеров и победителей фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
15.11.2018 Гатчинская правда
«Серебряными» и «бронзовыми» призерами вернулись тихвинцы из клуба "Ратибор" с турнира по спортивному каратэ WKF на первенство Ленинградской области.
15.11.2018 Тихвинская неделя
Фото: pixabay.com Министерство иностранных дел Эстонии дважды и  без объяснения причин отказало российскому научно-исследовательскому судну в заходе в эстонские территориальные воды.
17.11.2018 47 новостей
ГУП ЛО "Водоканал г. Коммунар" сообщает, что с 15 ноября с 9 до 13 часов в связи с заменой задвижки Ду-100 (ул.
16.11.2018 Администрация г. Коммунар